根據市委統一部署，2018年3月26日至5月11日，市委第一巡察組對我司黨總支部開展了巡察。2018年11月14日，市委第一巡察組向我司黨總支部反饋了巡察意見，中肯指出我司在黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨等3方面存在16個問題，56個具體表現，并提出相應的整改建議。按照市委巡察有關工作要求，現將巡察整改情予以公布。

      一、提高政治站位，全面有序開展整改工作

      我司黨總支部高度重視市委第一巡察組反饋的意見，態度端正，照單全收，把整改作為當前一項重要的政治任務來抓，樹牢“四個意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，舉一反三，堅決貫徹推進，確保市委巡察反饋意見得到扎實有效整改落實。

     （一）統一認識，加強領導。專門成立巡察整改工作領導小組，黨總支部書記擔任組長，黨總支部副書記任副組長，其他委員為成員。明確黨總支部書記為巡察整改工作第一責任人，對巡察整改工作負總責，各分管領導對分管部門、分管事項負起相應的領導責任。領導小組下設三個工作專班，并成立了巡察整改督查工作領導小組，切實加強對整改工作的組織領導、統籌協調和督促推進。

     （二）明確措施，壓實責任。針對反饋意見，黨總支部領導召開專題會議和專題民主生活會，逐條討論，剖析根源、深刻反思，從思想上進一步提高認識、端正態度，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標。圍繞“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，制定《德晟集團黨總支部落實市委巡察反饋意見整改工作方案》，對56個具體問題細化整改措施、明確責任領導、責任部門，整改期限，實行掛圖作戰，建立銷號制度，確保整改到位。

    （三）全程督導，對賬銷號。公司領導班子把整改落實情況作為履行黨建責任的重要檢驗，黨總支部書記每周聽取整改工作匯報，布置本周工作，督促整改進度，確保各項整改任務按時完成。截至目前，市委第一巡察組反饋的56個具體表現中，54個問題已立行立改，完成整改，其余2個問題因客觀原因需長期堅持整改，已向市委巡察辦逐項作出說明。

    （四）建章立制，注重實效。堅持把巡察整改與持續改進作風、改進工作、提高黨建規范化水平相結合，發揮整改對工作的推動作用，注重解決體制機制方面存在的問題，把整改成果常態化、制度化。2018年以來共制定各類制度41份，修訂各類制度12份，扎緊制度籠子，構建堵塞漏洞、解決問題、落實責任的長效機制。

     二、堅持問題導向，從嚴從實推進整改工作

     圍繞整改任務要求，各責任領導和責任部門強化責任意識，細化整改措施，對賬銷號、逐一整改，確保問題整改措施件件有結果、條條有落實。

    （一）黨的領導弱化方面

      1.“四個意識”不牢固

    （1）政治意識不牢固，貫徹黨內政治生活準則不到位。未建立黨總支部理論學習中心組學習制度。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強學習，提高黨員領導干部的思想政治水平，堅持黨性，嚴肅黨內政治生活。2018年以來，黨總支部和各下屬黨支部組織召開十九大精神學習會3次，習近平總書記參加廣東代表團重要講話精神學習會4次，《習近平談治國理政》（第二卷）12次，《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》9次，習近平總書記視察廣東重要講話精神專題組織生活會4次。開展書記講黨課13次，邀請宣講團成員宣講4次。召開專題民主生活會2次。召開民主評議黨員專題組織生活會3次。二是成立理論學習中心組，建立黨總支部理論學習中心組學習制度。

    （2）核心意識不牢固，與市國資委黨委在黨風廉政建設、人事任免、績效考核等方面缺乏積極溝通。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是我司已進行深刻反思，正視問題，端正思想，加強與市國資委的溝通，特別是對于未明確權限的，注重形成書面的溝通過程。二是堅持先黨內后提交原則，自2018年開始，我司重大事項決策前都先征詢黨總支部意見，再報經營班子、董事會審議。目前已完善制度，明確三重一大事項決策流程。

    （3）存在好人主義現象，領導班子處理問題礙于情面，不敢堅持原則。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是引以為戒，加強對下屬公司管理，避免再次出現類似情況。注重推薦優秀員工擔下屬黨組織書記，提升下屬企業員工的精神面貌，2018年超額完成集團公司下達經營業績考核目標。二是由黨總支書記帶頭，以身作則，對發現的問題及不團結現象，當面開展批評教育，利用支委會、黨員大會、民主生活會、組織生活會等時機和形式，開誠布公指問題，進一步加深溝通，增進團結。

      2.對黨的全面領導存在模糊認識

     公司管理人員過于強調企業身份、人員結構多樣性、業務繁忙，對黨的領導在國企中的作用認識不足，直至2017年6月德晟集團才將黨的組織和工作機構寫入《公司章程》。下屬公共資源公司直至巡察撤出也未將黨建工作內容寫入公司章程。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是我司在2017年2月已完成將黨組織和工作機構寫入章程工作，屬清遠市屬國企中首批將黨組織寫入章程的公司，不存在到2017年6月份才寫入的問題。二是公共資源公司在2018年5月份完成章程修訂工作，將黨組織寫入公司章程。三是通過談心談話，加強了員工的思想政治教育，加強了員工對黨在國企的作用的認識，明確黨組織在國企中的領導核心和政治核心地位。四是所有下屬企業已完成將黨組織寫入章程工作。

      3.黨總支部的核心作用發揮不強

     （1）黨組織議事決策機制不健全，沒有健全黨支部委員會議事決策制度。沒有厘清黨組織和其他治理主體的權責邊界。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。在2018年5月，我司已制定《黨總支部議事決策規則》，目前已完成修訂工作，并制定“三重一大”決策機制。

    （2）“三重一大”事項決策機制不健全，會議記錄或會議紀要不完整，2017年以后，德晟集團新成立的黨總支部變成了大小議題都討論的“包打一切”之地。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定黨總支部“三重一大”議事決策制度和會議記錄管理規定。二是自2018年開始，黨總支部和各下屬黨支部已安排專人做好會議記錄，確保記錄的完整，規范。

     4.黨管意識形態工作缺失

     黨管意識形態工作缺位，截止2017年11月，德晟集團黨支部沒有專題研究過意識形態工作，未將意識形態工作列入公司章程、黨支部議事制度等。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是2018年8月16日，黨總支部委員會已召開專題會議，研究部署意識形態工作。并多次召開總支委員會會議，部署中央巡視組巡視廣東意識形態工作責任制情況反饋意見的整改工作。2019年開始，每年專題研究意識形態工作不少于2次。二是在巡視整改暨全面徹底肅清李嘉、萬慶良惡劣影響專題民主生活會、巡察整改專題民主生活會已對落實意識形態工作責任制方面存在的問題進行了查找剖析，并制定了整改措施。三是完成將意識形態工作寫入黨總支部議事決策規則、寫入公司章程相關工作。四是完成網站管理和微信工作號管理辦法的制定，已通過招投標方式選取新網站運營商，加強網站安全管理。

     5.集團經營風險持續增加

    （1）德晟集團總部經營收入少，盈利能力偏低，企業實體化進程有待加快。現有經營收入將不能滿足日常營運、融資、項目投入等需求。

     整改情況：長期堅持，在2021年12月31日前取得階段性成效。一是加快催收應收賬款回籠，相關項目部分款項已收回，將加強與相關部門溝通，加快收回資金，保證我司有充足的資金滿足日常營運、融資及項目投入的需求。二是加快相關項目營收改革，爭取創造更多的經營性現金流。

     相關說明：近年來，我司一直致力于推進企業實體化進程，千方百計增加企業經營收入，根據我司與相關合作方簽訂的協議和合作模式，我司結算成本和收益時間較長，此項工作需長期推進。2019年，我司將重點推進金融學院20億工程項目，以此進一步壯大我司資產，以社會效益帶動經濟效益，在企業做實方面，爭取在2021年12月31日前取得階段性成效。

    （2）企業融資額增加明顯，規模擴大較快，總部利潤下降，較高的融資規模已直接影響公司財務狀況和盈利能力。

     整改情況：長期堅持。由于我司目前正處轉型階段，向做大做強做優企業的目標發展，有部分項目單靠目前自身資金難以覆蓋，仍需依靠融資解決，因此除實際經營必需的情況外，原則上不再新增債務，此項工作需長期堅持。

    （二）黨的建設缺失方面

        1.抓黨建的主業意識不強

     （1）黨建的主體責任落實不到位。沒有樹立“抓黨建就是最大政績”的理念，存在重經營、輕黨建的現象，黨支部開會研究部署黨建工作次數少。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是落實黨建主體責任，制定完善黨建工作責任清單。二是嚴格落實“三會一課”制度管理，2018年6月開始，黨總支部和各下屬黨支部每月召開支委會研究黨建工作。

    （2）《全市國有企業黨的建設工作重點任務措施清單》落實不到位。未制定黨建任務清單、未建立班子成員聯系困難企業職工機制，未簽訂黨建工作責任書，未開展爭創“四強”黨組織、爭做“四優”共產黨員活動。

     整改情況：已完成整改。一是已經制定黨建工作重點任務措施清單。二是已制定班子成員聯系困難企業、困難職工制度。三是已簽訂黨建工作責任書。四是我司在2019年3月15日制定《關于印發<關于開展爭創“四強”黨組織和爭做“四優”共產黨員活動的實施方案>的通知》（清德晟黨總支〔2019〕25號），在下屬三個黨支部開展爭創“四強”黨組織和爭做“四優”共產黨員活動。

    （3）制度建設落實不到位。《“三會一課”制度》、《黨員政治學習制度》、《“一崗雙責”實施方案》、《一把手末位表態制度》等制度均無落款日期無蓋章，存在應付檢查的嫌疑。

      整改情況：已完成整改。我司已加強制度建設，在2018年5月完成黨建和紀檢19項制度的制定。

    （4）整改工作落實不到位。2016年、2017年的黨建和黨風廉政建設工作責任制工作考核反饋意見中，“整改落實”連續兩年僅得1分，重大工作部署和風險防控工作不到位、文件材料格式和內容不規范不嚴謹、文件圖片材料不注重收集歸類整理等問題反復出現。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是針對2017年黨建和黨風廉政建設考核反饋意見，已經制定詳細整改措施，明確責任人和整改時限，并定期向上級黨委報送整改落實進度。對2016年的反饋意見進行梳理，進一步完善。二是已完成每個崗位的廉政風險排查，制定防控措施。已制定風險防控流程圖上墻。三是2018年以來，注重收集各類會議、活動的文字材料、圖片等資料，做好歸檔工作。

       2.抓黨的思想建設力度不足

      （1）學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強班子成員、各下屬黨支部、各下屬企業對黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想的學習。2018年以來，黨總支部和各下屬黨支部組織召開十九大精神學習會3次，習近平總書記參加廣東代表團重要講話精神學習會4次，《習近平談治國理政》（第二卷）12次，《習近平新時代中國特色社會主義思想三十講》9次，習近平總書記視察廣東重要講話精神專題組織生活會4次。開展書記講黨課13次，邀請宣講團成員宣講4次。召開專題民主生活會2次。召開民主評議黨員專題組織生活會3次。二是2018年9月已組織全體黨員進行一次政治理論知識測試，內容重點包括：黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記對廣東重要批示精神、黨章黨規黨紀等。三是新力公司在2018年5月6日已在廠區設置十九大和總書記講話精神、社會主義核心價值觀等內容的宣傳欄、宣傳標語。所有下屬控股企業按市委宣傳部要求宣傳十九大精神、習近平總書記視察廣東代表團、考察廣東重要批示精神、社會主義核心價值觀、創文等內容，其中，在2018年11月26日，所有下屬企業、我司權屬的候車亭都按市委宣傳部要求刊播了總書記視察廣東代表團重要講話精神。

     （2）“兩學一做”教育常態化制度化推進不扎實。

       整改情況：已完成整改。一是加強學習教育，黨總支部和下屬各支部制定年度學習要點，黨員制定個人自學計劃。二是加強黨員學習自學情況檢查。三是完成“黨員責任區”“黨員先鋒崗”創建活動，全面實行黨員亮明身份，轉變工作作風、提升工作執行力。

      （3）黨員信息更新不及時。在“廣東省黨務管理信息系統”中，德晟集團未及時更新已換屆黨支部基本信息，公共資源公司黨支部基本信息的“支委成員”一欄空白。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。黨總支部、機關黨支部、資源公司黨支部、孖龍山黨支部已安排專人更新黨務管理系統信息，目前已完成信息更新，以后將根據情況變化及時更新信息，集團黨建人事部每季度進行一次檢查。

     （4）支部會議記錄不規范。2017年11月前，支部會議記錄長期采用標題式記錄、提綱式內容、只有結論、決議、無發言要點，無討論過程，缺乏真實性和完整性。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定會議記錄管理規定；二是黨總支部和各下屬黨支部已經安排專人規范詳實地做好“三會一課”會議記錄。

     （5）黨員身份意識弱化，沒有按規定收繳黨費。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。已制定《黨費收繳與使用制度》，對黨費繳納基數與市國資委進行核對，嚴格按規定、按標準收繳黨費，每名黨員已發放《黨費證》，一月一交，記錄及時、規范。

     （6）支部活動內容形式單一，黨支部活動大多以政策性文件學習、理論學習為主，吸引力不強。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。2018年，除日常召開支部會議集中學習外，黨總支部和各下屬黨支部開展書記上黨課活動共13次，5月開始，黨總支和各下屬黨支部每月開展微研討1次，黨總支組織外出參觀學習4次，開展黨員演講比賽1次，微黨課暨歌唱比賽1次。

     （7）換屆選舉工作不嚴肅，2016年6月德晟集團召開的黨支部換屆選舉會議有非本支部黨員參加，投票結果存疑。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是經核查，2016年6月換屆選舉大會上，除了德晟集團黨支部有投票權的正式黨員12名參加，還有未轉入德晟集團黨支部的1名黨員員工、1名預備黨員員工列席了會議，但兩名同志沒有參與投票。二是2018年11月21日—22日，黨總支和各下屬黨支部黨務工作人員參加了市國資委舉辦的國資系統黨建工作培訓班。三是下屬黨支部換屆黨員大會上，黨建人事部指派工作人員全程列席，進行監督指導。

      （8）群團組織建設不完善。

       整改情況：已完成整改。我司在2019年3月27日召開團支部成立大會，成立中國共產主義青年團清遠市德晟投資集團有限公司支部委員會，下階段，我司將進一步加強群團組織建設工作。

       3.黨員管理松懈，發展黨員把關不嚴

      （1）對下屬公司黨員情況底數不清，下屬公司存在6名“口袋黨員”。

       整改情況：已完成整改。我司已逐一查找6名“口袋黨員”的組織關系，其中：3名黨員的組織關系已轉入我司；1名黨員已離職，本人表示不愿再查找組織關系；經兩次談話，被查出為“口袋黨員”的其中1名員工表示自己不是黨員，在簡歷上寫自己政治身份是黨員屬筆誤；1名員工因原工作企業解散，經多方查找，都無法找到其組織關系，加上當年企業解散，并沒有當年黨員組織關系轉移的文件，經與本人談話，本人表示放棄黨員身份。

     （2）對入黨發展對象政治審查不嚴肅，不嚴謹，個人經歷存疑。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。已逐一核對，發現1名黨員的政審材料與其個人經歷不符，已對其經歷重新進行核查，出具相關說明。

     （3）有2名黨員檔案材料缺失。

       整改情況：已完成整改。已對黨員檔案資料進行全面梳理，建立臺賬清單，要求黨員檔案不全的黨員對檔案材料進行補充和完善，黨員已將黨籍材料與人事檔案資料放到一起。

       4.選人用人工作不規范

     （1）干部選拔任用不規范，雖制定了《人事管理制度》，但未規范干部選拔任用流程。

       整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是在2018年3月成立黨建人事部，配備專人負責人事管理工作。二是2018年7月11日已制定《清遠市德晟投資集團有限公司管理人員選拔任用辦法（試行）》。

     （2）干部選拔任用人選條件把關不嚴謹。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是加強員工培訓，提高專業工作能力。2018年12月12日，我司專門組織了集團公司及下屬公司有關人事工作人員開展了人事專題教育培訓工作，重點對選拔任用有關規定、程序進行了再次培訓教育。二是已制定選拔任用模板，規范選拔流程。

    （3）黨管干部、黨管人才履職情況無從核實，在人選選拔任用過程中，缺乏詳細會議記錄。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。將選拔任用干部過程詳細記錄。

     （4）7名干部人事檔案嚴重缺失。

      整改情況：已完成整改。我司已對7名員工的人事檔案進行完善，將我司所保存的有關資料歸入其人事檔案。3名員工的人事檔案已轉回清遠市人才市場。下階段，我司將及時更新員工的檔案信息，并盡快成立黨委，自行接收和管理人事檔案。

      （三）全面從嚴治黨不力方面

      1.落實黨風廉政建設主體責任不到位

      （1）主體不規范，2014年4月任命2名非中共黨員為黨風廉政建設領導小組副組長，由黨外人士處理黨內事務。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是落實黨總支部委員會主體責任，制定黨風廉政建設主體責任清單，實行責任清單動態管理。二是隨著領導班子的崗位變動，及時調整黨風廉政建設領導小組成員。

     （2）責任不清晰，未能提供2015—2017年的黨風廉政建設主體責任清單。

      整改情況：已完成整改。已制定領導班子成員黨風廉政建設主體責任清單、領導干部“一崗雙責”清單，各班子成員根據各自分工抓好職責范圍內的黨風廉政建設工作。

    （3）廉政談話走過場,有形式主義傾向。

     整改情況：已完成整改。2018年以來，黨總支書記分別與班子成員，班子成員與分管線員工、擬提拔新任崗位人員以及帶有苗頭性傾向性問題的職工開展了談話提醒，切實增強談話提醒的針對性和實效性，不斷強化對黨員干部的預防性教育。已按2018年度談話提醒安排計劃表，完成年度談話工作。

     （4）治黨不深入，對下屬公司考核以經濟指標為主，從嚴治黨壓力層層傳導失靈。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。從2018年1月1日起，已將黨建和黨風廉政建設工作列入下屬公司2018年重要考核內容之一。2018年9月29日印發了《清遠市德晟投資集團有限公司下屬企業負責人經營業績考核辦法》；2018年10月9日印發了《2018年清遠市德晟公共資源管理有限公司經營業績考核方案》、《2018年清遠市孖龍山陵園有限公司經營業績考核方案》、《2018年清遠市新力混凝土有限公司經營業績考核方案》。

     （5）工作不認真，2017年集團領導班子成員與各部門負責人、各下屬公司負責人簽訂《黨風廉政建設責任書》，其中由2份責任書無簽訂時間、有1份責任書簽訂的時間是2016年4月13日。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。黨總支部書記已對錯簽、漏簽時間的相關人員進行談話，要求其端正思想，提高認識，嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，認真簽訂《黨風廉政建設責任書》，認真履行從嚴治黨“一崗雙責”職責。

       2.監督檢查不到位

    （1）黨建工作人員尤其是監督執紀人員身兼數職，對自身工作定位不準，在執行監督檢查責任時未能從嚴落實。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是設立紀檢監察室，配備專門的紀檢工作人員，專人負責開展紀檢工作。二是深入落實黨風廉政建設責任制，認真履行監督責任，不斷加強紀檢相關制度建設。三是加強對違紀違法行為的通報處理，加大監督執紀的力度。

     （2）2016年12月召開班子行政會議，要求黨支部、綜合辦對下屬孖龍山公司2名工作人員進行誡勉談話，涉嫌存在“聽黨指揮”變成“指揮黨”現象。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是隨著兩名副總經理（黨員身份）在2017年下半年調任到位，我司調整了黨組織架構，已成立黨總支部，下轄機關黨支部、孖龍山公司黨支部、資源公司黨支部。二是修改完善黨總支部議事決策規則，規范黨總支部會議、董事會、經營班子會議事流程，明確黨總支部議事內容。

     （3）存在應付檢查的現象，2016年和2017年撰寫的《八項規定落實情況報告》內容幾乎完全一致。

       整改情況：已完成整改。因原工作人員已離職，我司已對相關員工進行教育、談心談話時，要求員工嚴格遵守工作紀律，端正態度，強化責任擔任，認真對待上級布置的工作任務。

    （4）對黨員領導干部“八小時以外”監管缺乏有效措施，主要靠個人自律。

     整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是已制定《黨員領導干部“八小時以外”重大問題、重要事項報告有關規定》。二是已將黨員領導干部報告個人“八小時以外”表現情況作為列入年度民主生活會內容。三是從2018年11月下旬開始，將黨員干部“八小時以外”的活動情況列入談心談話的重要內容之一。

      3.落實中央八項規定精神不嚴。

    （1）德晟集團工會2017年違規向會員發放福利。

      整改情況：已完成整改。一是黨總支部書記主持召開支委會和巡察整改專題民主生活會，對違規發放福利的問題進行深刻反思，充分認識到存在的問題和不足，剖析問題產生的根源，明確了整改措施，明確要迅速開展違規發放福利清退工作，并通過修訂制度和加強監督等手段，堅決杜絕類似情況發生。二是組織收回違規發放的福利費用，將該筆款項存回工會賬號。三是已印發新修訂的工會經費管理辦法。

    （2）德晟集團本部、公共資源公司、新力公司的管理制度中對接待費用只有分類，沒有具體標準。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是2018年6月4日，集團本部已重新對原接待制度進行了修訂，明確了接待標準和流程。二是2017年9月，資源公司已修改接待管理規定，明確了業務接待相關標準。三是2018年6月20日，孖龍山公司已修訂原接待管理制度，明確接待標準和流程。四是2018年12月下旬，新力公司已制定《接待管理制度》。

     （3）存在無公函接待的現象，且公務活動結束后未填寫接待清單，未注明接待對象單位、人數等內容。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。我司已認識到錯誤，并進行了深刻反思，集團本部、孖龍山公司、新力公司已制定接待管理制度，明確接待流程和標準。

     （4）個別下屬企業業務接待費中列支娛樂消費項目。

      整改情況：已完成整改。市紀委已對在業務接待費中列支娛樂消費項目問題進行立案并處理，追究相關責任人責任，并制定措施杜絕該類事件發生，規范接待行為。一是規范業務接待及營銷人員接待行為，杜絕娛樂費用的報銷。二是加強財務人員業務學習，已組織財務部人員進行財務相關知識的培訓學習，嚴肅財務紀律，嚴格按照《會計準則》的要求開展業務工作。三是定期開展會計審查工作，保障會計制度執行力度，不斷提高工作質量。

     （5）個別下屬企業2015年度業務接待費用超預算。

     整改情況：已完成整改。一是本著合理、節儉的原則，在年初做好預算，2019年財務預算將嚴控“三公經費”支出。二是制定《接待管理制度》，加強內部管理，把“三公經費”的開支納入日常管理，從源頭上控制“三公經費”支出規模。

     （6）個別下屬企業在2016年3月在福利費用中列支其他費用。

      整改情況：已完成整改。一是經核查原因，該筆費用實際為2016年度工作會議費用，財務人員賬務處理錯誤。二是加強財務人員的業務培訓，2018年8月財務部有2人參加了為期一年的企業財稅系統培訓，培訓包括《企業財稅管理體系》、《企業價值管理與財稅管理升級》等課程。11月24日財務部4人參加其中的一門課程《企業財務規劃與內控體系》。三是增加會計憑證復核人員，提高賬務處理質量。2016年10月以后，會計憑證的制單和復核人員已實現分離。四是加強各部門的信息溝通，經辦部門報銷時須提供更詳盡的資料。

    （7）未嚴格按照要求登記出車和往返時間、出車事由等信息。

     整改情況：已完成整改。2018年6月4日，已重新修訂《車輛管理辦法》，安排專人對車輛管理辦法執行情況進行督查，公司現已實行用車登記、采取洗車和修車事前審批的方式加強公司車輛管理。

      4.資金資產管理存在漏洞。

     （1）未及時收回應收股利，對外長期股權投資收益低。

      整改情況：已完成整改，并長期堅持。一是要求下屬公司及時上繳利潤。二是制定參股企業管理規定，進一步優化投資項目投入和退出機制。三是加強行業分析和研究，提升項目投資質量，2018年5月21日已組建公司專家庫，該專家庫由各行業領域專家組成，包括市國資委和市發改局等相關業務主管部門提供的專家名單等，進一步加強行業分析，提升項目投資質量。

     （2）對外借款風險監控不到位。

      整改情況：已完成整改。一是已制定對外借款管理制度，從制度層面進行風險把控。二是指定專門的部門及人員統一負責公司對外借款工作，制訂對外借款監控表，每月檢查更新，進一步完善監管流程。三是根據借款性質和風險程度，對控股企業以外的借款資金的實行雙印鑒共管賬戶管理。

    （3）部分貸款沒有嚴格執行合同約定。

    整改情況：已完成整改，并長期堅持。我司已充分認識嚴格遵守貸款資金用途的重要性和必要性，加強對財務工作人員的思想教育，對后續融資資金嚴格按銀行借款合同約定用途使用。

    （4）現金管理不規范，集團本部、公共資源公司存在超范圍和限額支付現金的現象。

     整改情況：已完成整改。一是從2018年開始，我司嚴格遵照《現金管理暫行條例》執行，庫存現金日均不超2000元，日常報銷超過1000元的采用轉賬方式結算。在2018年已不存在超額使用現金情況。二是加強財務人員業務培訓，提升會計工作質量。在2018年11月，已組織全體財務人員學習《現金管理暫行條例》。三是制定了支出管理辦法，明確規定現金使用范圍，超出范圍而實際工作確需支付現金的，須由經辦部門填寫《現金結算申請單》請示并說明理由，按公司規定的審批流程報批后，經辦人以個人銀行卡刷卡的方式予以支付，報銷資料應附銀聯簽購單。

    （5）存在違反《現金管理暫行條例》進行資金墊付的情況。

      整改狀態：已完成整改。

      整改情況：一是在已收回墊付的資金。二是已組織全體財務人員學習《現金管理暫行條例》，杜絕此類事情再次發生。

      5.管理制度執行不規范

     （1）德晟集團本部和下屬公司未能嚴格執行內部管理制度。

      整改情況：已完成整改。一是我司將加強對制度的宣傳教育，將所有制度匯編成冊，各部門存放一份，員工嚴格按制度辦事。二是2018年3月，我司成立了審計部，2018年6月已制定內部審計管理制度，至2018年12月已完成新力公司、資源公司的審計。三是2018年3月，我司成立黨建人事部，同時負責紀律監督和檢查工作。四是對于個別按職務高低決定慰問金額現象，我司已對工會相關工作人員進行談心談話，了解事情原因，并對工作紀律進行的重申，要求工作人員嚴格按制度辦事。五是下屬企業已加強對財務工作人員的教育，要求工作人員要講原則，嚴格執行管理制度，對于手續不完整、不完善和缺簽字等，一律不予報銷。

    （2）德晟集團本部對外借款合同簽訂存在無簽約日期、借款期限不清晰等現象。

     整改狀態：已完成整改。

     整改情況：一是相關合同已按實際簽章日補充簽訂時間。二是加強合同管理，法務已通知各部門要求做好合同管理事宜，要求所有合同一律由法務進行打印及蓋章。

     （3）存在財務管理不規范的情況。部分入賬原始憑證不全，無法如實反映經濟活動。

      整改情況：已完成整改。一是公司工會已更換會計人員，并對新任職會計人員進行了上崗前教育，進一步明確相關財務規定，加強工會財務管理。二是2018年12月4日我司已組織全體財務人員學習入賬憑證手續及所需的必備附件。三是相關下屬企業已更換財務相關人員。

    （4）個別下屬企業存在以公司員工名義開具發票報銷個人營銷費用的現象。

     整改狀態：已完成整改。

     整改情況：一是市紀委對該問題進行立案調查，追究相關責任人責任。二是從2018年5月起，杜絕以員工名義開具發票報銷個人費用。三是已加強對員工和財務工作人員的教育培訓。

    （5）德晟集團對下屬企業財務監督指導不到位，未開展內審和財務質量審查。

      整改情況：已完成整改。一是我司在2018年3月已成立審計部。二是在2018年6月已制定內部審計管理制度。三是至2018年12月，已完成對下屬新力公司、公共資源公司的內部審計。

      6.審計、專項檢查整改落實不到位。

     《清遠市審計局關于清遠市德晟投資集團有限公司2013年度資產負債損益情況審計》中提出的有關問題未整改到位、對整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠市審計局關于清遠市德晟投資集團有限公司2013年度資產負債損益情況審計》中我司未整改的問題主要是英德農信社股權分紅未收回。我司在2017年11月14日已將英德聯社的股權轉回公司名下。

      7.《清遠市財政局關于清遠市德晟投資集團有限公司2016年會計信息質量監督檢查情況和處理意見的通知》中提出的有關問題未整改到位、對整改工作不重視。

     整改情況：已完成整改。《清遠市財政局關于清遠市德晟投資集團有限公司2016年會計信息質量監督檢查情況和處理意見的通知》中我司未整改的問題是：一是現金管理不規范；二是會計基礎工作不規范；三是“三公經費”開支不符合八項規定。整改如下：一是從2018年開始，我司嚴格遵照《現金管理暫行條例》執行，庫存現金日均不超2000元，日常報銷超過1000元的采用轉賬方式結算。在2018年不存在超額使用現金情況。二是加強財務人員業務培訓，提升會計工作質量。2018年11月29日我司已組織全體財務人員學習《現金管理暫行條例》。三是在2018年6月4日，集團本部已重新對原接待制度進行了修訂，明確了接待標準和流程。

     三、堅持馳而不息，鞏固深化整改工作成果

     下一步，我司黨總支部將認真貫徹落實市委巡察工作要求，進一步增強管黨治黨意識，落實管黨治黨責任，持續深入抓好巡察反饋意見的整改，切實把整改成果轉化到各項實際工作中。

    （一）強化責任擔當，全面落實從嚴治黨責任。堅持全面從嚴治黨，嚴格落實“兩個責任”，督促各下屬黨支部黨負責人牢固樹立黨風廉政建設主體責任意識，其他支委切實履行“一崗雙責”，負起全面領導責任。認真履行監督職責，用好監督執紀“四種形態”，抓早抓小，推進全面從嚴治黨各項措施的落實。

     （二）堅持常抓不懈，確保反饋意見落實到位。緊扣市委第一巡察組反饋意見，對已完成的整改事項，認真開展“回頭看”，鞏固已有成效，防止問題反彈；對還未整改到位的問題，緊盯不放，加大力度、加快進度，以釘釘子精神抓緊整改到位；對長期整改任務，強化措施，夯實責任，確保問題整改不留死角、全部到位。

    （三）加強建章立制，鞏固擴大整改成果。著眼于用制度管人管事，繼續建立健全各項規章制度，把解決具體問題與推進制度建設緊密結合，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制，真正使整改的過程成為提高凝聚力、戰斗力的過程，成為促進黨員干部職工作風轉變的過程，成為推動企業改革創新、做實做強的過程。

       歡迎廣大干部群眾對巡察整改情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：3909190；電子郵箱：dj@qyci.com.cn。

中共清遠市德晟投資集團有限公司總支部委員會

                                    2019年10月25日